23 de Julio del 2018
Buscador Temático:

Resultados de auditorías realizadas



EjercicioPeriodoEjercicio auditadoPeriodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúm. de auditoríaÓrgano auditadoNúm. oficio con el que inicia la auditoríaNúm. oficio con el que solicita informaciónObjetivoRevisiónFundamento jurídicoNotificación de resultadosNúm. oficio con el que notifican los resultadosHallazgosRecomendacionesNúm. oficio del informeAcciónResponsableTotal de observacionesNúm. oficio de las aclaracionesTotal de accionesPrograma de auditoríasNota
201701/10/2017 - 31/12/20172017Comparativo 2016 vs 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-318/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableConsumo de agua y luzArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-109/20171.- En el consumo de agua de los Juzgados PeNDles en los meses de abril y mayo no hay pago registrado. 2.- En los meses de abril y mayo del consumo de agua de los Juzgados Civiles no hay pago rregistr   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.5ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201729/11/2017 al 12/12/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-353/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de Mantenimiento de Edicficios Civiles tijuana y TecateArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-369/2017Se hicieron varias observaciones encamiNDdas a preservar el mantenimiento y la bueND imagen de ambos edificios, asi mismo se observo uND contruccion en obra negra ubicada dentro de los juzgados civile   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND5  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017 al 29/11/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-351/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario Fisico de Almacen de MaterialesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-352/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-342/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al mobiliarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-115/20171.- Mobiliario registrado bajo el resguardo del titular y que deben ser dados de baja debido a que ya fueron sustituidos.   NDNDLic. Miriam Villa Santana.1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-342/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al mobiliarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-116/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-342/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo al fondo auxiliar.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-119/2017Sin observaciones.   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral Rodriguez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-319/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al almacénArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-113/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201728/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-342/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al mobiliarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-114/20171.- Mobiliario registrado bajo el resguardo del titular y que deben ser dados de baja debido a que ya fueron sustituidos.   NDNDLic. Salvador Moreno Bernal.1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201725/10/2017 al 06/11/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-312/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de Boletin JudicialArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ.- 0321/201En el conteo efectuado de Boletines se obtuvo: Boletines emitidos:1,408, suscriptores que no acudieron a recoger su Boletin Judicial: 109, Juzgados que no acudieron por su Boletin Judicial: 96.   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201717/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-111/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.3ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201717/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-326/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableNóminaArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-112/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Martha Flores Trejo.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201717/11/2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-316/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableMantenimiento de vehículosArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-110/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201713/11/2017 al 17/11/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-336/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de Activo Fijo Juzgado 10mo PenalArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-344/2017Se encontraron Activo Fijo que no esta dentro del listado, asi mismo activo fijo que no esta fisicamente pero si esta dentro de la lista.   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND3  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201712/12/2017 al 12/12/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-370/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar de Tijuana Juzgados PenalesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-329/2017No hubo observaciones.   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201712/10/2017 al 22/11/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-300/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de consumo de copias simples solicitadas por los interesados (ACDO. GRAL. 02/2017)Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ.- 345/2017Se hicieron diversas observaciones a las diferentes Áreas Administrativas y Órganos JurisdiccioNDles de este Partido Judicial, en cuanto a los procedimientos para llevar a cabo el cumplimiento a las d   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.1ND5  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201710/11/2017 al 13/11/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-331/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión en el pago de Nóminas Juzgado 3do Civil y CEJAArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-337/2017Se encontro persoNDl que en el momento de la revisión y entrega de NómiNDs no se encontraba presente, asi mismo persoNDl que no esta laboramdo fisicamente pero estan dentro de la nómiND.  HyperLink CONTR/TIJ.- 346/2017NDLic. Tomas De La Rosa Martinez.3ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201710/10/2017auditoría internaArqueoMNS/17FAR25ContraloríaCONTR-1035/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueoArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-1039/17NDM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201709/10/2017 - 12/10/2017Auditoría InternaEspecialJP-17/17ContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja fuerteArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1066/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201708/11/2017 al 09/11/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-324/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar de Tijuana Juzgados PenalesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-329/2017No hubo observaciones.   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201708/11/2017 al 09/11/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-323/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de Materiales de Articulos de oficinaArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ.- 0327/201Se observo que los juzgados que mas consumieron Toners durante el trimestre auditado fue el Segundo de lo PeNDl y el Décimo de lo Civil, así como Tecate PeNDl y el Juzgado Mixto de Playas de Rsoarito  HyperLink CONTR/TIJ.- 367/2017NDLic. Tomas De La Rosa Martinez.3ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201706/11/2017 al 28/11/2017auditoría internaEspecialJP-19/2017ContraloríaCONTR.-1108/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-1157/2017Se encontraron causas peNDles termiNDdas en sentencia y no ha sido solicitada su devolución; Procesos donde se extingue la acción peNDl; Causa peNDl donde procede el decomiso del objeto del delito a f   NDNDLic. Jaime Galindo Hernandez 0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201706/11/2017 al 28/11/2017auditoría internaEspecialJP-19/2017ContraloríaCONTR.-1108/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-1160/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Jaime Galindo Hernandez 0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201706/11/2017 al 28/11/2017auditoría internaEspecialJP-19/2017ContraloríaCONTR.-1108/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-1158/2017Se encontro causa peNDl en la cual existe discrepancia de fechas de deposito y de libertad bajo caución.   NDNDLic. Jaime Galindo Hernandez 0ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201706/11/2017 al 28/11/2017auditoría internaEspecialJP-19/2017ContraloríaCONTR.-1108/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-1159/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Jaime Galindo Hernandez 0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201706/10/2017auditoría internaArqueoMIJ/17FAR24ContraloríaCONTR-1027/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueoArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V  HyperLink CONTR-1033/171.- Se encontro comprobante tipo factura de CadeND Comercial Oxxo, S.A. DE C.V. de fecha 25 de agosto de 2017  HyperLink CONTR-1204/17NDLic. Salvador Avelar Armendáriz1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201705/10/2017 al 10/10/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-292/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de Consumo de GasolinaArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ.- 295/2017Se observaron discrepancias entre el kilometraje del vehiculo y el kilometraje que se presenta dentro de la nota de consumo, así mismo se observa que en cuanto al consumo se registra un incremento en  HyperLink CONTR/TIJ.- 315/2017NDLic. Tomas De La Rosa Martinez.3ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201703/10/2017Auditoría InternaEspecialJP-17/17ContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHandKeyArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1065/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/11/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN27ContraloríaCONTR-1098/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-1102/17NDM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/10/2017 al 12/10/2017auditoría internaEspecialJP-16/2017ContraloríaCONTR-972/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1042/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Fanny Martinez Reyes0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/10/2017 al 12/10/2017auditoría internaEspecialJP-16/2017ContraloríaCONTR-972/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1040/2017Causas peNDles se extingue la acción peNDl ( prescripcción, fallecimiento, suspención, otorgamiengo del perdon, Aquellas donde procede el decomiso del objeto del delito a favor del TribuNDl. Aquellas   NDNDLic. Fanny Martinez Reyes0ND12  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/10/2017 al 12/10/2017auditoría internaEspecialJP-16/2017ContraloríaCONTR-972/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1043/2017Relación de Procesos en los cuales ya se dictó sentencia defitivia y aún aparecen en el sistema de Hand key. Procesos en los que se giró Orden de Aprehesión (O/A) y/o Reaprehensión y siguen apareciend   NDNDLic. Fanny Martinez Reyes0ND4  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/10/2017 al 12/10/2017auditoría internaEspecialJP-16/2017ContraloríaCONTR-972/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1041/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Fanny Martinez Reyes0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201702/10/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN22ContraloríaCONTR-990/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-1014/17NDM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201701/12/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN32ContraloríaCONTR-1170/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-1182/17NDM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201701/01/2017 - 31/03/2017Auditoría InternaEspecialJP-17/17ContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1067/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201701/01/2007 - 31/12/2011Auditoría InternaEspecialJP-17/17ContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolicitud de expedientesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-096/2017Sin observaciones.   NDNDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201701/01/1990 - 31/12/2011Auditoría InternaEspecialJP-17/17ContraloríaCONTR-1008/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1068/20171.- Causas peNDles en donde se extinguio la acción peNDl. 2.- Causas peNDles que por su cuantia y antigüedad se recomienda hacerse efectivos. 3.- Causas peNDles en la que procede realizar acuerdo de n    NDLic. Juan Carlos Castañeda Alvarez.3ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral10 2017ContraloríaCONTR-1015/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-6/18NDC.P. María Esther López Rodarte5ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral13 2017ContraloríaCONTR-1018/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-14/18NDC.P. Ana Gabriela Mayoral Rodriguez2ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral11 2017ContraloríaCONTR-1016/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-9/18NDLic. Cesar Morales López14ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral12 2017ContraloríaCONTR-1017/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-13/18NDLic. Alfonso Javier Cota de Anda25ND25  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJD/17EHK07ContraloríaCONTR-1124/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand KeyArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1138/17NDLic. Raul Luis Martinez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJF/17ECF06ContraloríaCONTR-1046/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja FuerteArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1091/17NDLic. Feliz Francisco Ochoa Fuentes0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJF/17EHK06ContraloríaCONTR-1046/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand KeyArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1094/17NDLic. Feliz Francisco Ochoa Fuentes0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJF/17ELV06ContraloríaCONTR-1046/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableLibro de ValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1088/17NDLic. Feliz Francisco Ochoa Fuentes0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJF/17ECA06ContraloríaCONTR-1046/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCausas penalesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1085/171.- Causas PeNDles en las cuales resulta procedente realizar acuerdo de notificación de 90 días de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 2 fracción I inciso D) de la Ley del Fondo Auxiliar para l   NDNDLic. Feliz Francisco Ochoa Fuentes12ND8  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJD/17ELV07ContraloríaCONTR-1124/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableLibro de ValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1140/17NDLic. Raul Luis Martinez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJD/17ECF07ContraloríaCONTR-1124/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja FuerteArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-1139/17NDLic. Raul Luis Martinez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/10/2017 - 31/12/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJD/17ECA07ContraloríaCONTR-1124/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCausas penalesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-1162/171.- Causas PeNDles en las cuales resulta procedente realizar acuerdo de notificación de 90 días de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 2 fracción I inciso D) de la Ley del Fondo Auxiliar para l   NDNDLic. Raul Luis Martinez7ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201731/08/2017-31/08/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN18ContraloríaCONTR-899/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-912/17RECOMENDACIÓNM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201731/08/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-230/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar de Playas de Rosarito B.C.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-234/2017No hubo observaciones.   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201730/08/2017-30/08-2017auditoría internaArqueoMNS/17FAR16ContraloríaCONTR-889/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueoArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V  HyperLink CONTR-896/171.- Comprobantes con mas de un mes de antigüedad  HyperLink CONTR-1002/17RECOMENDACIÓNM.C. Marcos Perez Nuñez1ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201730/08/2017-30/08-2017auditoría internaArqueoMIJ/17FAR17ContraloríaCONTR-891/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueoArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-895/17RECOMENDACIÓNLic. Gerardo Brizuela Gaytan0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201729/06/2017-29/06/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN17ContraloríaCONTR-755/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V   NDND  HyperLink CONTR-788/17RECOMENDACIÓNM.C. Marcos Perez Nuñez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201721 de septiembre de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-249/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo al fondo auxiliar.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-092/2017Sin observaciones   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral Rodríguez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201719/09/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-276/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo a la Caja del Fondo Auxiliar de Tijuana y Tecate B.C.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-287/2017No hubo observaciones.   NDNDC.P. Ana Gabriela Mayoral0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201718 de septiembre de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-252/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableMantenimiento a edificios.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-089/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201718 de septiembre de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-250/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión al consumo de gasolina.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-088/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201718 de septiembre de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-251/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario al almacén de materialesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-086/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201718 de agosto de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-248/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión al consumo en fotocopiadoras.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-087/20171.-se observo el reemplazo de equipo de fotocopiado. 2.-se observo equipo sin usar deibo a la falta de espacio y que al parecer se tiene como repuesto.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201716 al 18 de agosto de 2017Auditoría InternaEspecialJP-13/2017ContraloríaCONTR/TIJ-817/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja fuerteArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-874/2017Sin observaciones   NDNDLic. Jesús Reynoso González.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201716 al 18 de agosto de 2017Auditoría InternaEspecialJP-13/2017ContraloríaCONTR/TIJ-817/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-875/2017Sin observaciones   NDNDLic. Jesús Reynoso González.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201716 al 18 de agosto de 2017Auditoría InternaEspecialJP-13/2017ContraloríaCONTR/TIJ-817/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand KeyArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-873/2017Sin observaciones   NDNDLic. Jesús Reynoso González.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201712/09/2017 al 19/09/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-256/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de mantenimiento de vehiculos a cargo de la Delegación de Oficialia Mayor del Poder judiciArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-275/2017Al igual que en revisiones pasadas se observa que el parque vehicular de Oficialia Mayor sigue presentando necesidades tanto de reparación exterND, interND y mecanicas.Por lo que se solicita sean solv  HyperLink CONTR/TIJ-294/2017RECOMENDACIÓNLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201712 de agosto de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaNDNDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInspeccion a edificio, semefo.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-075/20171.- falta limpieza en puertas de refirgerador para cuerpos.   NDNDDr. Luiz Manuel Buelna Rubio.0ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201711 de agosto de 2017Auditoría InternaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-211/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de nóminaArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-081/20171.-se ubico persoNDl que no contaba con credencial del PJBC.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201707/08/2017 al 30/08/2017auditoría internaEspecialJP-12/2017ContraloríaCONTR.-816/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-887/2017Relación de Procesos en las cuales ya se dicto sentencia definitiva y aún aparecen en el sistema hank Key. Relación de Procesos en los que se giro Orden de Aprehención (O/A) y/o Reaprehensión y siguen   NDNDLic. Ana Isabel Flores Placencia0ND4  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201707/08/2017 al 30/08/2017auditoría internaEspecialJP-12/2017ContraloríaCONTR.-816/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-886/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Ana Isabel Flores Placencia0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201707/08/2017 al 30/08/2017auditoria internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.204-/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de Contratos y verificación del cumplimiento de la contratación de los servicios referente Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-229/2017Se observo que no existe un contrato formal celebrado con la empresa de Agua Dulce, no existe de igual forma ningun documento fisico que vaale la contratación de dicha empresa, se observo que no habie  HyperLink CONTR/TIJ-267/2017RECOMENDACIÓNLic. Tomas De La Rosa Martinez.4ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201707/08/2017 al 30/08/2017auditoría internaEspecialJP-12/2017ContraloríaCONTR.-816/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-884/2017 Causas peNDles donde procede el decomiso del objetivo del delito a favor del TribuNDl. mismo concepto en dólares. Causas peNDles donde se nego la orden de comparecencia u orden de aprehensión. Causas   NDNDLic. Ana Isabel Flores Placencia0ND10  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201707/08/2017 al 30/08/2017auditoría internaEspecialJP-12/2017ContraloríaCONTR.-816/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-885/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Ana Isabel Flores Placencia0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201705/09/2017 al 06/09/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-245/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventario Fisico de Almacen de MaterialesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-247/2017/2No hubo observaciones.     Lic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201705 de septiembre de 2017Auditoría InternaAdministrativaJP-09/2017ContraloríaCONTR-586/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-084/2017Sin observaciones   NDNDM.C. Martha Flores Trejo.29ND12  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201704/09/2017 al 12/09/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-242/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de control de gastos de energia electrica y consumo de agua potableArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-255/2017Se observo durante la revisión del soporte documental que tanto en el consumo de Agua Potable como en el consumo de energia Electrica, estos fueron hacia la alza durante el trimestre revisado.  HyperLink CONTR/TIJ-290/2017RECOMENDACIÓNLic. Tomas De La Rosa Martinez.1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201703/07/2017 al 27/0/2017auditoría internaEspecialJP-11/2017ContraloríaCONTR-774/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-793/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Ofelia Rios Camacho0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201703/07/2017 al 27/0/2017auditoría internaEspecialJP-11/2017ContraloríaCONTR-774/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-791/2017Causas peNDles se extingue la acción peNDl ( prescripcción, fallecimiento, suspención, otorgamiengo del perdon, Aquellas donde procede el decomiso del objeto del delito a favor del TribuNDl. Aquellas   NDNDLic. Ofelia Rios Camacho0ND10  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201703/07/2017 al 27/0/2017auditoría internaEspecialJP-11/2017ContraloríaCONTR-774/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-794/2017Relación de Procesos en los cuales ya se dictó sentencia defitivia y aún aparecen en el sistema de Hand key. Procesos en los que se giró Orden de Aprehesión (O/A) y/o Reaprehensión y siguen apareciend   NDNDLic. Ofelia Rios Camacho0ND3  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201703/07/2017 al 27/0/2017auditoría internaEspecialJP-11/2017ContraloríaCONTR-774/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-792/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Ofelia Rios Camacho0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/09/2017 al 25/09/2017auditoría internaEspecialJP-15/2017ContraloríaCONTR.-909/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-962/2017causas peNDles donde se extingue la acción peNDl por (suspensión, muerte, perdón, etc.); Causa peNDl donde se giró uND orden de aprehensión o reaprehensión o deba girarse esta última; Causa peNDl dond   NDNDLic. Rodolfo Lira Pedrin0ND13  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/09/2017 al 25/09/2017auditoría internaEspecialJP-15/2017ContraloríaCONTR.-909/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja Fuerte Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-964/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Rodolfo Lira Pedrin0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/09/2017 al 25/09/2017auditoría internaEspecialJP-15/2017ContraloríaCONTR.-909/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-963/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Rodolfo Lira Pedrin0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/09/2017 al 25/09/2017auditoría internaEspecialJP-15/2017ContraloríaCONTR.-909/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand Key Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR.-965/2017Relación de Procesos en los cuales cumplio con sentencia definitiva y aún aparecen en el Sistema Hand Key. Relación de Procesos que se giro Orden de Aprehensión o de Reaprehenón. Procesos en que el in   NDNDLic. Rodolfo Lira Pedrin0ND4  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/09/2017 al 05/09/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ.-240/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión en el pago de Nóminas Juzgado 2do civil y 5to CivilArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-244/2017Dentro del Juzgado Segundo Civil.- Las credenciales con las que se identificaron el persoNDl fueron del Poder Judicial, actualizadas hasta 2017 y 4 de ellos se identificaron con Credencial Federal Ele  HyperLink CONTR/TIJ-268/2017RECOMENDACIÓNLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND2  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/01/1990-31/12/2011Auditoría InternaEspecialJP-13/2017ContraloríaCONTR/TIJ-817/2017CONTR/EDA-074/2017Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolicitud de expedientesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDSin observaciones   NDNDLic. Jesús Reynoso González.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201701/01/1990 al 31/12/2011Auditoría InternaEspecialJP-13/2017ContraloríaCONTR/TIJ-817/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableGeneralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-876/20171.-causas peNDles no proporcioNDdas por el juzgado. 2.-causas peNDles en las que el recibo fue devuelto y aún continua en custodia. 3.-causas peNDles en las que al momento de la revision se encontraba   NDNDLic. Jesús Reynoso González.0ND3  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral7 2017ContraloríaCONTR-826/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-1005/17RECOMENDACIÓNLic. Cesar Morales López11ND10  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral8 2017ContraloríaCONTR-827/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-1009/17RECOMENDACIÓNLic. Alfonso Javier Cota de Anda19ND19  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral6 2017ContraloríaCONTR-825/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-1003/17RECOMENDACIÓNC.P. María Esther López Rodarte3ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017201601/01/2016-31/12/2017auditoría internaGeneral9 2017ContraloríaCONTR-828/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRegistros ContablesArt. 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California   NDND  HyperLink CONTR-1012/17RECOMENDACIÓNC.P. Ana Gabriela Mayoral Rodriguez0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJP/17ELV05ContraloríaCONTR-837/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableLibro de ValoresArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció   NDND  HyperLink CONTR-843/17RECOMENDACIÓNLic. Marizela Macalpin Espinoza0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJP/17ECA05ContraloríaCONTR-837/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCausas penalesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-938/171.- Causas peNDles en las que se absuelve al procesado en sentencia al pago de la reparación del daño. 2.- Causas peNDles en las que se extingue la acción peNDl (prescripción, sobreseimiento, falleci   ND Lic. Marizela Macalpin Espinoza21ND21  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJP/17EHK05ContraloríaCONTR-837/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableHand KeyArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-937/171.- No existe certeza en la informacion proporcioNDda por el departamento de control de firmas de procesados.   ND Lic. Marizela Macalpin Espinoza1ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/07/2017 - 30/09/2017199001/01/1990-31/12/2012auditoría internaEspecialMJP/17ECF05ContraloríaCONTR-837/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableCaja FuerteArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR-845/171.- De la revisión de la caja fuerte, se encontraron sobres tipo manila debidamente cerrados y etiquetados por este órgano de control en periodos anteriores.  HyperLink CONTR-861/17RECOMENDACIÓNLic. Marizela Macalpin Espinoza1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201731/05/2017 - 31/05/2017auditoría internaInventarioMNS/17FIN13ContraloríaCONTR-671/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableInventarioArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las fracciones I, II, III, IV Y V  HyperLink CONTR-679/171.- Diferencia en articulos.  HyperLink CONTR-703/17NDM.C. Marcos Perez Nuñez1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201728/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaNDNDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo en cajas del fondo auxiliar.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-060/2017No hubo observaciones.   NDNDCP. Ana Gabriela Mayoral Rodriguez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201728/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-171/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión al mantenimiento de edificios.Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-063/20171.-Se observo mobiliario en mal estado. 2.-Se observo desasolve realizado recientemente.   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.4ND4  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201728/04/2017 - 11/05/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-132/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevision de mantenimiento de vehiculos a cargo de la Delegación de Oficialia Mayor del Poder JudiciArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-136/2017Se observo que al igual que en revisiones pasadas los vehiculos asignados a la Delegación de Oficialia Mayor, continuan presentando fallas mecanicas en forma indistinta así como daños en carroceria, f   CONTR/TIJ.-142/2017NDLic. Tomas De La Rosa Martinez.2ND1  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201727/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-064/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-054/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201727/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-061/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-056/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201727/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-065/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-057/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201727/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-063/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-055/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201725/05/2017 - 31/05/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-153/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableArqueo de Fondo Fijo o Revolvente a Delagación de Oficialia Mayor Art. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-159/2017No hubo observaciones.   NDNDLic. Tomas De La Rosa Martinez.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201725/05/2017 - 01/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-154/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión de Activo Fijo Nuevo Sistema Penal OralArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-160/2017Se observó 3 bienes muebles cuya etiqueta no estaba visible, por lo que se solicito sean reetiquetados, 1 activo fijo no etiquetado y un activo fijo fuera de servicio en ese momento.   CONTR/TIJ-188/2017NDM.C. Marcos Perez Nuñez2ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201725/04/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-065/17NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableSolventacionesArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/EDA-038/2017Sin observaciones   NDNDLic. Victor Antonio Muñoz Beltran.0ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201723/06/2017 - 26/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloríaCONTR/TIJ-182/2017NDVerificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicableRevisión en el pago de Nóminas Juzgado Tercero de lo FamiliarArt. 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los Arts.5 Fracción III y 46 fracció  HyperLink CONTR/TIJ-187/2017Se observo que todas y cada una de las credenciales con las que se identificaron los empleados del Poder Judicial estaban vencidas, y otros se identificaron con credenciales del IFE toda vez que no te   CONTR/TIJ-192/2017NDLic. Tomas De La Rosa Martinez.1ND0  HyperLink ND No se emitió
201701/04/2017 - 30/06/2017201722/05/2017 - 29/06/2017auditoría internaAdministrativaNDContraloría